DEA destapa red china que lavó millones al Cártel de Sinaloa y al CJNG durante casi una década

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente en el Distrito Este de Virginia a los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu, señalados como operadores de una sofisticada red internacional que blanqueó millones de dólares provenientes del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la investigación coordinada por la DEA, esta estructura criminal operó entre noviembre de 2016 y abril de 2025 en Estados Unidos, México, Latinoamérica y China, utilizando métodos como transferencias espejo, cuentas en el extranjero y transacciones simuladas para canalizar las ganancias de la venta de fentanilo y cocaína. El anuncio de los cargos contra ambos fugitivos —quienes enfrentan una pena de hasta 20 años de prisión— llega en un momento de alta tensión política y diplomática entre Washington y la administración de Claudia Sheinbaum, derivado de las recientes solicitudes de extradición de figuras políticas mexicanas vinculadas al crimen organizado, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

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EMEEQUIS.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu, señalados como operadores financieros de una red internacional de lavado de dinero vinculada a organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

UNA RED GLOBAL DE LAVADO DE DINERO

De acuerdo con el documento judicial, la conspiración operó entre noviembre de 2016 y abril de 2025, utilizando métodos sofisticados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Los acusados y sus cómplices emplearon transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones encriptadas y sistemas de verificación de números de serie, además de transacciones comerciales simuladas para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico.

La red, según el Departamento de Justicia, extendió sus operaciones a Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros países, canalizando dinero derivado de la venta e importación de drogas como cocaína y fentanilo. El caso ilustra la creciente colaboración entre estructuras criminales mexicanas y redes financieras asiáticas que facilitan el flujo global de capitales ilícitos.

ACUSACIÓN FORMAL Y DETALLES DEL PROCESO

El 24 de abril de 2025, un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, emitió la acusación formal contra Zhen y Wu, quienes permanecen prófugos. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno, conforme a las Directrices de Sentencia de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, y Cindy Marx, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA. La investigación fue coordinada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales y contó con apoyo de oficinas de la DEA en Memphis, Lexington, Chicago, Nueva York, Washington, Charleston, Atlanta, Charlotte, Bogotá y Dubái.

LOS FISCALES A CARGO

El caso está encabezado por Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF), y por el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia. La fiscal Caylee E. Campbell brindó asistencia sustancial durante toda la investigación.

CONTEXTO REGIONAL Y POLÍTICO

La acusación llega en un momento de tensión diplomática entre Washington y Ciudad de México, tras las recientes solicitudes de extradición y detención de figuras políticas mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa, como el gobernador Rubén Rocha Moya. En México, la contradicción entre las declaraciones de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad ha reavivado el debate sobre quién protege realmente a los funcionarios bajo investigación estadounidense.

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PUNTOS CLAVE

  • Acusados: Ruhuan Zhen y Hongce Wu, ciudadanos chinos.
  • Delito: Conspiración para cometer lavado de dinero.
  • Periodo: Noviembre de 2016 a abril de 2025.
  • Organizaciones implicadas: Cártel de Sinaloa y CJNG.
  • Jurisdicción: Distrito Este de Virginia, EE. UU.
  • Pena máxima: 20 años de prisión.
  • Investigación: Coordinada por la DEA y el Departamento de Justicia.
  • Contexto político: Tensiones entre México y EE. UU. por vínculos con el narcotráfico.

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