La inminente comparecencia de Alex Naín Saab Morán ante tribunales de Estados Unidos, tras su deportación por el gobierno venezolano, amenaza con desatar una ola de investigaciones sobre aproximadamente 50 consejeros de unas 20 empresas mexicanas. Estas firmas están implicadas en tres complejos entramados de fraude y lavado de dinero coordinados por Saab, diseñados para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. El esquema más lucrativo operó entre 2019 y 2020 mediante un intercambio de alimentos e insumos entre Segalmex y Venezuela que derivó en la reventa ilegal de crudo de PDVSA por 300 millones de dólares, vinculando a prominentes apellidos de la élite empresarial del Grupo Monterrey, exfuncionarios de Pemex, la CRE y la Presidencia de la República, así como al operador Joaquín Leal Jiménez. Paralelamente, el entramado abarcó la venta de alimentos de ínfima calidad a los comités CLAP venezolanos por parte de consorcios señalados como el "Cártel de la comida" (Corporativo Kosmos/Serel) y transferencias millonarias a través de la firma fachada Grupo Grand Limited, consolidando un millonario fraude binacional de cobertura global.
Con motivo del Mundial, Edomex pondrá en marcha la estrategia turística “Destinos Futboleros”, con actividades gratuitas en 14 sedes distribuidas en 12 Pueblos Mágicos.
Ya no sólo la oposición pide que Enrique Inzunza tramite licencia para enfrentar acusaciones de narcotráfico. En Morena y el PT también están empezando a mostrarle la puerta al senador sinaloense.
“Lo que puede ocurrir es que haya censura", advierte Ricardo Anaya sobre la iniciativa de Ricardo Monreal de anular elecciones por injerencia extranjera. "Lo que Morena quiere es que no se hable de su pacto con el crimen organizado”.
La inminente comparecencia de Alex Naín Saab Morán ante tribunales de Estados Unidos, tras su deportación por el gobierno venezolano, amenaza con desatar una ola de investigaciones sobre aproximadamente 50 consejeros de unas 20 empresas mexicanas. Estas firmas están implicadas en tres complejos entramados de fraude y lavado de dinero coordinados por Saab, diseñados para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. El esquema más lucrativo operó entre 2019 y 2020 mediante un intercambio de alimentos e insumos entre Segalmex y Venezuela que derivó en la reventa ilegal de crudo de PDVSA por 300 millones de dólares, vinculando a prominentes apellidos de la élite empresarial del Grupo Monterrey, exfuncionarios de Pemex, la CRE y la Presidencia de la República, así como al operador Joaquín Leal Jiménez. Paralelamente, el entramado abarcó la venta de alimentos de ínfima calidad a los comités CLAP venezolanos por parte de consorcios señalados como el "Cártel de la comida" (Corporativo Kosmos/Serel) y transferencias millonarias a través de la firma fachada Grupo Grand Limited, consolidando un millonario fraude binacional de cobertura global.
Saab al banquillo de NY: más de 50 consejeros ligados al operador mexicano del caso PDVSA
La inminente comparecencia de Alex Naín Saab Morán ante tribunales de Estados Unidos, tras su deportación por el gobierno venezolano, amenaza con desatar una ola de investigaciones sobre aproximadamente 50 consejeros de unas 20 empresas mexicanas. Estas firmas están implicadas en tres complejos entramados de fraude y lavado de dinero coordinados por Saab, diseñados para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. El esquema más lucrativo operó entre 2019 y 2020 mediante un intercambio de alimentos e insumos entre Segalmex y Venezuela que derivó en la reventa ilegal de crudo de PDVSA por 300 millones de dólares, vinculando a prominentes apellidos de la élite empresarial del Grupo Monterrey, exfuncionarios de Pemex, la CRE y la Presidencia de la República, así como al operador Joaquín Leal Jiménez. Paralelamente, el entramado abarcó la venta de alimentos de ínfima calidad a los comités CLAP venezolanos por parte de consorcios señalados como el "Cártel de la comida" (Corporativo Kosmos/Serel) y transferencias millonarias a través de la firma fachada Grupo Grand Limited, consolidando un millonario fraude binacional de cobertura global.
La inminente comparecencia de Alex Naín Saab Morán ante tribunales de Estados Unidos, tras su deportación por el gobierno venezolano, amenaza con desatar una ola de investigaciones sobre aproximadamente 50 consejeros de unas 20 empresas mexicanas. Estas firmas están implicadas en tres complejos entramados de fraude y lavado de dinero coordinados por Saab, diseñados para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. El esquema más lucrativo operó entre 2019 y 2020 mediante un intercambio de alimentos e insumos entre Segalmex y Venezuela que derivó en la reventa ilegal de crudo de PDVSA por 300 millones de dólares, vinculando a prominentes apellidos de la élite empresarial del Grupo Monterrey, exfuncionarios de Pemex, la CRE y la Presidencia de la República, así como al operador Joaquín Leal Jiménez. Paralelamente, el entramado abarcó la venta de alimentos de ínfima calidad a los comités CLAP venezolanos por parte de consorcios señalados como el "Cártel de la comida" (Corporativo Kosmos/Serel) y transferencias millonarias a través de la firma fachada Grupo Grand Limited, consolidando un millonario fraude binacional de cobertura global.
Alex Naín Saab Morán y su relación con 20 empresas mexicanas. (Imagen creada con IA en Grok)
EMEEQUIS.- La ineludible comparecencia de Alex Naín Saab Morán ante tribunales de Estados Unidos, tras su deportación ejecutada el sábado 16 de mayo por el gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, podría desencadenar una serie de investigaciones sobre unos 50 consejeros de al menos dos decenas de empresas mexicanas.
Dichas compañías participaron en tres entramados financieros presuntamente coordinados por Saab Morpan, exministro de Industrias y Producción Nacional del gobierno del dictador Nicolás Maduro, las cuales habrían incurrido en fraudes, lavado de dinero y otras violaciones a diversos ordenamientos nacionales e internacionales.
La más relevante de dichas operaciones, debido a su cuantía y su cobertura global, ocurrió entre 2019 y 2020, y consistió en el intercambio de alimentos e insumos entre Segalmex y la dictadura madurista, a través de un acuerdo entre la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y la empresa Libre Abordo, en la que participaron esta y otras empresas bajo control del mexicano Joaquín Leal Jiménez.
Dicha operación, de cuyas empresas y personajes participantes EMEEQUIS ha dado amplia cobertura, se tradujo en un esquema de reventa de producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 30 países, con valor estimado en 300 millones de dólares, a través del cual la petrolera venezolana eludió sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
Entre los nombre ligados a las empresas ligadas a Leal se encuentran bisnietos de los Garza Sada del Grupo Monterrey, nietos del exgoberndor priísta de Tabasco, Salvador Neme Castillo; exfuncionarios de Pemex y de la Oficina de la Presidencia de Felipe Calderón; y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de Peña Nieto, así como los propios hermanos Carlota y Joaquín Leal, hijos de empresarios cercanos a los hijastros de Vicente Fox.
En una pista paralela, Productos Serel, filial del Corporativo Kosmos (La Cosmopolitana) ―un grupo conocido como “Cártel de la comida” por su venta de alimentos descompuestos y/o de baja calidad a cárceles mexicanas y diversas instituciones del estado mexicano―, junto con El Sardinero y Rice& Beans, vendieron toneladas de ínfima calidad a Venezuela entre 2016 y 2018, con frecuencia a través de empresa offshore, como Wellsforf Trading Corp, registrada en Panamá. Serel fue especialmente conocida por vender un polvo blanco de ínfimo valor nutrimental como si fuera leche, al gobierno de Maduro.
Un tercer tinglado consistió en el montaje de una presunta empresa de almacenaje en México, Grupo Grand Limited, en realidad una empresa fantasma que transfirió 5.5 millones dólares a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), institución del gobierno venezolano y recipiendario de los alimentos en las tres operaciones.
ACTORES Y FIRMAS DEL TINGLADO DE ALEX SAAB Y JOAQUÍN LEAL
1. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA)
Suministró excedentes de petróleo crudo con valor estimado en 300 millones de dólares a Libre Abordo, que los distribuyó en al l menos 30 países a través de Schlager Business Group (SBG)
Director (2019 -2021): Mayor Manuel Quevedo Fernández
2. Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex)
Suscribió el acuerdo para que Libre Abordo y Schlager Business Group (SBG) efectuara la proveeduría de alimentos y carros cisterna a CLAP a cambio de petróleo de PDVSA.
4. Libre Abordo (LABSA)
(2019 -)
Efectuó la intermediación ante el gobierno mexicano, incluidos cabildeos ante SEGALMEX y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para concertar la operación y manejó la logística de la misma. En mayo de 2020 anunció su “bancarrota”, pero en 2022 aún registraba movimientos.
Consejo:
Olga María Zepeda Esparza (administradora única, 2019 -)
Karen isabel Vergara Olvera (accionista)
Olga María Zepeda Esparza (accionista)
5. Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).
Empresa paraestatal del gobierno mexicano creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Habría recibido de Libre Abordo 15 millones de dólares de COPAEX para liberara 210 mil toneladas de maíz para CLAP.
Director (2019 -2021): Ignacio Ovalle Fernández
6. Consorcio Panamericano de Exportación (COPAEX)
(1998 -)
De acuerdo con un reportaje mancomunado del periódico El País México y el sitio web Armando Info, habría entregado a Libre Abordo, en enero de 2020, “un cheque de 15 millones de dólares que ésta, a su vez, entregó a SEGALMEX como parte de pago por las 210.000 toneladas de maíz blanco”.
Consejo:
Carlotta Leal Jiménez (accionista y administradora única, 2020-2022), hermana de Joaquín Leal Jiménez
María Teresa Alfaro Castañeda (accionista, 2020-)
María del Refugio Aguilera (secretaria, hasta julio de de 2019), que además fue Notaria 55 de Guanajuato
Maria Guadalupe Villanueva Ayala (administradora única, 2019-2020), que también ocupó la Notaría 55
J. Francisco González Ramírez (accionista, 2020-)
Alejandro Ramírez Baraba (tesorero y director hasta julio de 2019)
7. Schlager Business Group (SBG) (2016-)
Organizó la distribución, rutas y contratación de los buques para el flete de los 30 millones de barriles de crudo que PDVSA liberó a cambio de el cargamento de alimento de Segalmex.
Pedro Trejo Vargas (copropietario), excoordinador de Asesores de la Dirección General de Aduanas (2000-06)
Karen Iaabel Vergara (coproietaria), exfuncionaria de auditorías del Sistema de Administración Tributaria (SAT)
Verónica Esparza García (gerente General, 2019-), quien fue Directora General Adjunta de Administración y Directora de Enlace de la Oficina de la Presidencia (2007-2010)
Alma Elena Sánchez García (gerente de operación, 2019-)
Rosalba Hernández Delgado (apoderada)
Azaret Sandete Kuri (accionista y gerente jurídica)
Karen Sally Espinoza Guerrero (accionista)
Georgina Cristina Gasca Alanís (accionista)
Jorge Alberto Hernández Zamora (accionista)
Sandra Elizabeth Salazar Hernández (accionista)
MÁS FIRMAS CONECTADAS
En sus aventuras empresariales, Leal Jiménez fundó otras firmas y sumó una diversidad de socios ligados a la cúpula política mexicana. De 2013 a 2023, es decir, en la década en que pasó de sus 23 a sus 33 años, Joaquín Leal Jiménez creó seis empresas:
8. Suministro Sustentable de Energía (SUMEX)
(2015-)
Consejo:
José Javier Garza Calderón Buffington (presidente, 2020-), consejero en materia de Pequeñas y Medianas Empresas (PYIMEs) del gobierno de México. Es hijo de Javier Garza Calderón (dirigente de “Empresarios de la 4a Transformación”); bisnieto de Isaac Garza Sada y nieto de Javier Garza Sepúlveda Garza Sepúlveda fue primo hermano de Eugenio Garza Sada
Sebastián Alejandro Leal Buffington (secretario, 2020), encabeza además Grupo Gentor.
Joaquín Leal Jiménez (tesorero)
José Javier Garza – Calderón Buffington y Alejandro Leal Buffington son descendientes de la familia fundadora de Cervecería Cuauhtémoc. Garza Sepúlveda es el fundador de Grupo Gentor. Es decir, los socios de Leal Jiménez son los descendientes del llamado Grupo Monterrey (Grupo Alfa y Grupo Femsa).
9. LENERGÍA
(2013 – 2023)
Joaquín Leal Jiménez (Administrador único)
Ramón Neme Aziz (accionista y apoderado)
Salvador Neme Aziz (accionista y apoderado)
Ramón Neme Aziz, director de Entertainment Alive, y su hermano Salvador, también desarrollaron negocios energéticos con Joaquín Leal Jiménez, el empresario mexicano que armó una red financiera con operación en más de 30 países para revender producción de PDVSA, eludiendo sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Los hermanos Neme Aziz y Joaquín Leal montaron en 2013 la empresa Lenergia S.A. de C.V., para la construcción de plantas y parques de generación de energía eléctrica o eólica, así como para la comercialización de electricidad. La sociedad fue liquidada en 2023, después de que Leal se hundió en el escándalo del intercambio de petróleo venezolano a cambio de alimentos dotados por el gobierno de México, como “ayuda humanitaria” para Venezuela.
Ramón Neme dirige Alive Entertainment, de Jai Alive Entertainment, una empresa dedicada a la organización y explotación, en sus diversas vertientes comerciales, de espectáculos deportivos, designado “agente oficial de ventas en México para el programa de hospitalidad del Mundial FIFA 2026”, el cual comercializa servicios de élite para público exclusivo asistente al evento futbolístico, desde salas VIP hasta vuelos privados. En julio de 2025, corrió la versión de que Alive Entertainment compraría el Club de Fútbol Atlas, pero el proceso de venta no se ha concretado
Según ha dicho en otros espacios la familia Neme, Lenergía nunca tuvo actividades, pero se esperaron 10 años para cerrar, y hasta hubo liquidación formal de activos, según actas consultadas
10. Joma Energía (JOMA)
(2017-)
Manuel Figueroa Gutiérrez (accionista y director general)
Guadalupe Saucedo Urbina (secretario)
Joaquín leal Jimpenez (accionista)
Emmanuel Alcántara Valdez (Vigilancia)
11. TERRAVIS
(2014-2019)
Terravis, creada el 19 de noviembre de 2014 en la capital mexicana, por Joaquín Leal Jiménez, accionista y administrador único; Sebastian Leal Buffington, accionista y comisario del consejo de administración; y Alberto Rubio Fernández, accionista a partir de 2015.
La empresa cierra el 20 de diciembre de 2019, presuntamente sin haber efectuado operaciones. Es nombrado como liquidador Adán Jiménez Alfaro.
12. SLM SMART LUXORY VACATION
Consejo:
María Teresa Jiménez Alfaro (presidenta), madre de Joaquín Leal Jiménez
Joaquín Leal Jiménez (accionista)
Hugo Hernández Villaseñor (secretario)
Adán Jimpenez Alfaro (comisario)
13. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ZACATECANA
Constructora e Inmobiliaria Zacatecana fue creada también en 2014 por Joaquín Eduardo Leal Kirchbach, padre de Joaquín Leal Jiménez, en sociedad con su cuñado, Adán Jiménez Alfaro.
Durante el gobierno de Vicente Fox, versiones de prensa ligaron a Eduardo Leal con negocios inmobiliarios de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún de Fox.
14. EMPRESAS JILE
Propiedad de Adán Jiménez Alfaro.
15. GRUPO DOMOS
Grupo Domos, donde Javier Garza Buffington era director de Desarrollo de Negocios, se asoció con Constructora e Inmobiliaria Zacatecana para desarrollar el proyecto Zac-Sol PV, que proyectaba generar 30 megavatios de energía fotovoltáica, precisamente, en Zacatecas..
16. HÁBITOS LUZY (2019-)
Consejo:
Alejandro Jiménez Alfaro (presidente, 2019-2020)
María Teresa Jiménez Alfaro (secretaria, 2019-2020), madre de Joaquín Leal Jiménez
Carlotta Leal Jiménez (accionista y administradora única), hermana de Joaquín Leal Jiménez
María Teresa Jiménez Alfaro (accionista), madre de Joaquín Leal Jiménez
José Luis Chávez Calva (accionista), coordinador de Mercados Eléctricos Mayoristas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en tiempos de Peña Nieto.
18. LOUSTAUNAU MOTORS
(2019-)
Consejo:
Joaquín Leal Jiménez (Tesorero)
Guillermo Virgen González (Secretario y director general), ex funcionario de Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Carlotta Jiménez Alfaro (accionista), hermana de Joaquín Leal Jiménez
María Teresa Jiménez Alfaro, madre de Joaquín Leal Jiménez
19. TAXU APP
(2020-)
Carlota Leal Jiménez (presidenta, 2020-2024), hermana de Joaquín Leal Jiménez
María Teresa Alfaro Castañeda (secretaria, 2020-2024)
María Teresa Jiménez Alfaro (tesorera, 2020-24 ), madre de Joaquín Leal Jiménez
Aldi López Alcántara (presidente-)
Myriam Bustos Valtierra (presidenta, 2025-)
Olga María Zepeda Esparza (Administradora única, 2019-)
20. TTC CONTROL
(2020-)
Carlotta Leal Jiménez (presidenta), hermana de Joaquín Leal Jiménez
La inminente comparecencia de Alex Naín Saab Morán ante tribunales de Estados Unidos, tras su deportación por el gobierno venezolano, amenaza con desatar una ola de investigaciones sobre aproximadamente 50 consejeros de unas 20 empresas mexicanas. Estas firmas están implicadas en tres complejos entramados de fraude y lavado de dinero coordinados por Saab, diseñados para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. El esquema más lucrativo operó entre 2019 y 2020 mediante un intercambio de alimentos e insumos entre Segalmex y Venezuela que derivó en la reventa ilegal de crudo de PDVSA por 300 millones de dólares, vinculando a prominentes apellidos de la élite empresarial del Grupo Monterrey, exfuncionarios de Pemex, la CRE y la Presidencia de la República, así como al operador Joaquín Leal Jiménez. Paralelamente, el entramado abarcó la venta de alimentos de ínfima calidad a los comités CLAP venezolanos por parte de consorcios señalados como el "Cártel de la comida" (Corporativo Kosmos/Serel) y transferencias millonarias a través de la firma fachada Grupo Grand Limited, consolidando un millonario fraude binacional de cobertura global.
Con motivo del Mundial, Edomex pondrá en marcha la estrategia turística “Destinos Futboleros”, con actividades gratuitas en 14 sedes distribuidas en 12 Pueblos Mágicos.
Ya no sólo la oposición pide que Enrique Inzunza tramite licencia para enfrentar acusaciones de narcotráfico. En Morena y el PT también están empezando a mostrarle la puerta al senador sinaloense.
“Lo que puede ocurrir es que haya censura", advierte Ricardo Anaya sobre la iniciativa de Ricardo Monreal de anular elecciones por injerencia extranjera. "Lo que Morena quiere es que no se hable de su pacto con el crimen organizado”.
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