Fuentes en Estados Unidos me confirmaron que la decisión de hacer públicas las acusaciones contra Rocha Moya no fue solo jurídica, sino estratégica, aunque existía preocupación de que en México no se activaran con rapidez los mecanismos institucionales. La pregunta ya no es si habrá más nombres en la lista, sino quiénes ya saben que están en ella.
De acuerdo con revelaciones efectuadas por EMEEQUIS, Ricardo y Rubén Rocha Ruiz encabezan una red financiera formada por 30 integrantes de 14 consejos de administración e igual número de empresas.
En la revisión realizada por EMEEQUIS, el enlace entre Rocha Moya y demás acusados se extiende a su formación y trayectoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) además de Morena.
Fuentes en Estados Unidos me confirmaron que la decisión de hacer públicas las acusaciones contra Rocha Moya no fue solo jurídica, sino estratégica, aunque existía preocupación de que en México no se activaran con rapidez los mecanismos institucionales. La pregunta ya no es si habrá más nombres en la lista, sino quiénes ya saben que están en ella.
Tesoro de EU alerta: cárteles mexicanos lavan miles de millones con redes chinas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva alerta sobre los cárteles mexicanos que lavan dinero a través de redes chinas, con operaciones que superan los 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. El aviso llega en un contexto donde bancos internacionales —incluidos algunos con presencia en México— han sido sancionados por fallas en la detección de operaciones ilícitas, lo que vuelve a colocar a México en el centro de la discusión global sobre narcotráfico y lavado de dinero
Fuentes en Estados Unidos me confirmaron que la decisión de hacer públicas las acusaciones contra Rocha Moya no fue solo jurídica, sino estratégica, aunque existía preocupación de que en México no se activaran con rapidez los mecanismos institucionales. La pregunta ya no es si habrá más nombres en la lista, sino quiénes ya saben que están en ella.
EMEEQUIS.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva advertencia dirigida a bancos e instituciones financieras para que refuercen su vigilancia frente a los cárteles de la droga mexicanos que operan en complicidad con redes chinas de lavado de dinero.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) identificó 312 mil millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas a estas estructuras criminales, entre enero de 2020 y diciembre de 2024.
“Las redes chinas de lavado de dinero son globales y generalizadas, y deben ser desmanteladas”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCen.
De esas operaciones, 246 mil millones fueron detectadas por bancos, mientras que 42 mil millones provinieron de empresas de servicios monetarios y 23 mil millones de operaciones con valores y futuros.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, advirtió que estas redes permiten a los cárteles “envenenar a los estadounidenses con fentanilo, llevar a cabo trata de personas y provocar estragos en comunidades enteras”.
FinCen entregó a las instituciones financieras una guía con “señales de alerta”:
Documentos de identificación sospechosos.
Transacciones inusuales o de gran volumen.
Riqueza sin explicación.
El aviso recuerda que los bancos están obligados a reportar operaciones bajo la Ley de Secreto Bancario, y que podrían enfrentar sanciones millonarias si incumplen.
Este llamado del Tesoro llega en un momento en que varios bancos han enfrentado fuertes sanciones por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero:
En 2023, Wells Fargo pagó 1,700 millones de dólares en sanciones por fallas sistémicas en el monitoreo de transacciones sospechosas.
En 2020, se revelaron los FinCEN Files, donde instituciones como HSBC, JPMorgan Chase y Standard Chartered fueron señaladas por permitir miles de millones en transferencias de alto riesgo, algunas relacionadas con organizaciones criminales.
En México, el caso HSBC de 2012 sigue siendo un referente: el banco fue multado con 1,900 millones de dólares por facilitar operaciones de cárteles mexicanos.
EL MENSAJE: MAYOR PRESIÓN A LA BANCA
El endurecimiento de la supervisión refleja la preocupación de Washington por la alianza entre cárteles mexicanos y operadores financieros chinos, un vínculo que facilita el trasiego de fentanilo y el ocultamiento de ganancias ilícitas en el sistema financiero global.
El mensaje es claro: los bancos que no refuercen sus filtros podrían ser el próximo ejemplo de sanción internacional.
Fuentes en Estados Unidos me confirmaron que la decisión de hacer públicas las acusaciones contra Rocha Moya no fue solo jurídica, sino estratégica, aunque existía preocupación de que en México no se activaran con rapidez los mecanismos institucionales. La pregunta ya no es si habrá más nombres en la lista, sino quiénes ya saben que están en ella.
De acuerdo con revelaciones efectuadas por EMEEQUIS, Ricardo y Rubén Rocha Ruiz encabezan una red financiera formada por 30 integrantes de 14 consejos de administración e igual número de empresas.
En la revisión realizada por EMEEQUIS, el enlace entre Rocha Moya y demás acusados se extiende a su formación y trayectoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) además de Morena.
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