A 12 años del derrame en el Río Sonora, autoridades federales y estatales iniciaron la construcción del Hospital Regional en Ures, con una inversión superior a 500 millones de pesos.
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A 12 años del derrame en el Río Sonora, autoridades federales y estatales iniciaron la construcción del Hospital Regional en Ures, con una inversión superior a 500 millones de pesos.
CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro como “instituciones de principal preocupación por lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides.
A 12 años del derrame en el Río Sonora, autoridades federales y estatales iniciaron la construcción del Hospital Regional en Ures, con una inversión superior a 500 millones de pesos.
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Se giraron órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector. Foto: Cuartoscuro.
EMEEQUIS.– El gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a tres instituciones financieras con sede en México como posibles responsables de lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides.
Se trata de CIBanco, Intercam Banco, y Vector Casa de Bolsa, como instituciones “de principal preocupación por lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Como consecuencia, se giraron órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.
“Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información”, dice el comunicado de la oficina que depende del Departamento del Tesoro.
La información fue replicada por la embajada de México en Estados Unidos.
El comunicado describe las actividades sospechosas: “CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El Departamento del Tesoro pone de ejemplo una de estas actividades ilícitas: “En 2023 un empleado de CIBanco facilitó –a sabiendas– la creación de una cuenta para supuestamente lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo”.
@emeequis
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