Sobre el caso Rocha Moya, opina Alberto Capella: "La sensación que empieza a instalarse es profundamente inquietante. La famosa arenga de 'no estás solo' empieza a transformarse peligrosamente en otra mucho más delicada... 'No caigo solo'".
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, dice la UIF sobre los bloqueos a cuentas de Rocha Moya, familiares y acusados de narcotráfico por EU que EMEEQUIS reveló el viernes.
La Fiscalía de Puebla asegura tener identificados a tres presuntos responsables de la masacre en Tehuitzingo, pero a horas del crimen todavía no hay detenidos. El ataque dejó 10 personas asesinadas, incluidos tres menores de edad, mientras autoridades estatales mantienen como principal hipótesis una disputa familiar por tierras.
Sheinbaum aseguró que no tiene “ningún riesgo” de que exfuncionarios cercanos a Rocha Moya cooperen con fiscales de EU tras entregarse voluntariamente en Nueva York. La presidenta acusó a “las plumas del viejo régimen” de impulsar una campaña para hablar de “narcogobierno”.
Sobre el caso Rocha Moya, opina Alberto Capella: "La sensación que empieza a instalarse es profundamente inquietante. La famosa arenga de 'no estás solo' empieza a transformarse peligrosamente en otra mucho más delicada... 'No caigo solo'".
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, dice la UIF sobre los bloqueos a cuentas de Rocha Moya, familiares y acusados de narcotráfico por EU que EMEEQUIS reveló el viernes.
Sobre el caso Rocha Moya, opina Alberto Capella: "La sensación que empieza a instalarse es profundamente inquietante. La famosa arenga de 'no estás solo' empieza a transformarse peligrosamente en otra mucho más delicada... 'No caigo solo'".
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La UIF asegura que es una medida preventiva.
EMEEQUIS.– La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informó sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa, es decir, los bloqueos de cuentas a Rubén Rocha Moya, familiares y demás acusados de narcotráfico por Estados Unidos y revelados por EMEEQUIS el viernes pasado.
En un comunicado, la dependencia dijo que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) “con carácter estrictamente preventivo”, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Explicó que dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente.
Los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron “alertamientos” respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino “acciones preventivas de carácter administrativo”.
Aseguró que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
“La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”.
El viernes pasado EMEEQUIS dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros nueve implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York.
La medida, enviada a bancos mediante la CNBV, contempla el congelamiento de activos y la suspensión de operaciones financieras, mientras autoridades estadounidenses impulsan solicitudes de detención con fines de extradición contra varios de los acusados.
@emeequis
Sobre el caso Rocha Moya, opina Alberto Capella: "La sensación que empieza a instalarse es profundamente inquietante. La famosa arenga de 'no estás solo' empieza a transformarse peligrosamente en otra mucho más delicada... 'No caigo solo'".
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, dice la UIF sobre los bloqueos a cuentas de Rocha Moya, familiares y acusados de narcotráfico por EU que EMEEQUIS reveló el viernes.
La Fiscalía de Puebla asegura tener identificados a tres presuntos responsables de la masacre en Tehuitzingo, pero a horas del crimen todavía no hay detenidos. El ataque dejó 10 personas asesinadas, incluidos tres menores de edad, mientras autoridades estatales mantienen como principal hipótesis una disputa familiar por tierras.
Sheinbaum aseguró que no tiene “ningún riesgo” de que exfuncionarios cercanos a Rocha Moya cooperen con fiscales de EU tras entregarse voluntariamente en Nueva York. La presidenta acusó a “las plumas del viejo régimen” de impulsar una campaña para hablar de “narcogobierno”.
