“Inmovilización preventiva”, llama la UIF a bloqueos revelados por EMEEQUIS

“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, dice la UIF sobre los bloqueos a cuentas de Rocha Moya, familiares y acusados de narcotráfico por EU que EMEEQUIS reveló el viernes.

|
18 DE MAYO DE 2026
RELACIONADO

“Las precauciones de siempre son evitar comprar lechuga en trozos, mejor comprar una lechuga entera”, dice el doctor Macías sobre el brote de ciclosporiasis

|
Hace 11 minutos
Agréganos como tu fuente favorita en Google
Agrega Eme equis en

La UIF asegura que es una medida preventiva.

EMEEQUIS.– La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informó sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa, es decir, los bloqueos de cuentas a Rubén Rocha Moya, familiares y demás acusados de narcotráfico por Estados Unidos y revelados por EMEEQUIS el viernes pasado. 

En un comunicado, la dependencia dijo que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) “con carácter estrictamente preventivo”, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

Explicó que dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente.

Los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron “alertamientos” respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.

“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”.

La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino “acciones preventivas de carácter administrativo”.

MANTÉNGASE INFORMADO

Recibe nuestro boletín semanal
Si continúas, aceptas la política de privacidad

Aseguró que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.

“La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”.

LA REVELACIÓN DE EMEEQUIS

El viernes pasado EMEEQUIS dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros nueve implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York.

La medida, enviada a bancos mediante la CNBV, contempla el congelamiento de activos y la suspensión de operaciones financieras, mientras autoridades estadounidenses impulsan solicitudes de detención con fines de extradición contra varios de los acusados.

@emeequis

Agréganos como tu fuente favorita en Google
Agrega Eme equis en

Telegram

- ETIQUETAS

MÁS CONTENIDOS

“Las precauciones de siempre son evitar comprar lechuga en trozos, mejor comprar una lechuga entera”, dice el doctor Macías sobre el brote de ciclosporiasis

|
Hace 11 minutos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará este fin de semana a Nueva York para asistir a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium, atendiendo a una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump. La mandataria federal detalló que el itinerario de su viaje relámpago contempla partir la tarde del sábado 18 de julio y regresar el lunes 20 de julio de 2026, marcando un hecho notable, ya que prefirió no asistir a los partidos disputados en territorio mexicano pero sí validó este encuentro en la Unión Americana. Esta visita consolidará una cumbre trilateral informal junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y representará apenas el segundo cara a cara presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes no se reunían en persona desde el pasado 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.

|
Hace 15 horas

El proceso penal contra Ovidio Guzmán López en la corte federal de Chicago entró en un nuevo retraso estratégico luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman pospusiera su audiencia de estatus del 27 de julio al 28 de octubre de 2026, acumulando así su séptimo aplazamiento desde febrero de 2025. Esta dilación ocurre mientras el hijo de "El Chapo" se encuentra bajo un esquema de colaboración activa tras haberse declarado culpable en julio de 2025 de delitos relacionados con el narcotráfico masivo, un acuerdo de delación premiada para eludir la cadena perpetua que coincide con el pacto de su hermano Joaquín Guzmán López y que, según acusaciones sin pruebas de la fiscalía mexicana, habría detonado la entrega forzada de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024

|
Hace 16 horas

La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.

|
Hace 19 horas