“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
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“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
El cerebro y el pagador: EU sanciona a dos empresarios por ayudar al CJNG con huachicol fiscal
La OFAC sanciona a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades vinculadas a una trama de robo de combustible asociada al CJNG. Uno es el cerebro y otro el pagador.
“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
Su red de combustible ilegal beneficia al CJNG. Imagen de fondo: Cuartoscuro.
EMEEQUIS.– Estados Unidos sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y a Refugio Ruiz Villagomez, empresarios acusados de colaborar para el CJNG mediante un esquema de importación de combustible ilegal, con la consecuente evasión de impuestos.
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron diversas medidas para combatir las tramas de contrabando de combustible vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un violento cártel de la droga designado bajo las autoridades de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, señala un comunicado oficial del gobierno de Estados Unidos.
“La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades vinculadas a una trama de robo de combustible asociada al CJNG —que implica contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas fachada— para evadir impuestos mexicanos y, al mismo tiempo, generar decenas de millones de dólares anuales para el cártel”.
“La medida de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se están expandiendo más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales, las cuales continúan traficando drogas letales que matan a estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos promueven la prioridad de la Administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
El esquema de la operación.
EL CEREBRO
Entre los designados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien apoya al CJNG en una operación de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares anuales.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Juraidini Silva es un empresario clave que facilita la red de robo de combustible del CJNG, al fungir como contador y artífice de ciertas operaciones financieras: crea y opera empresas fachada en nombre de la organización y falsifica documentos aduaneros para facilitar el traslado ilícito transfronterizo de combustible.
De acuerdo con el esquema dado a conocer este martes, Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México bajo una clasificación incorrecta y deliberada en la documentación aduanera para eludir el pago de impuestos mexicanos (IEPS).
“La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas operadoras de gasolineras que reciben los productos de combustible refinado y los comercializan a través de estaciones de servicio minoristas. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando así al CJNG”.
Juraidini es propietario de seis empresas en México que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario. Entre las empresas mexicanas de Juraidini se encuentran: Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; y OF Transportes. Además, Juraidini es propietario de una empresa con sede en el Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd.
Juraidini.
EL PAGADOR
Mientras que Refugio Ruiz Villagómez habría introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México, a sabiendas y sin los permisos correspondientes. Su función sería pagar cuotas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puntos de entrada entre Estados Unidos y México.
Según hallazgos de investigaciones divulgados por la Fiscalía General de la República de México, dice el comunicado, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el contrabando fiscal de combustible (*huachicol*). Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades relacionadas con el *huachicol*.
La OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y a Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo al CJNG.
“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, dice López Beltrán un día después de anunciar que le cancelaron la visa.
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