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Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
Estados Unidos sanciona por lavado de dinero a Juan Pablo Penilla, abogado ligado a “El Mayo” Zambada, y lo vincula con una red financiera del Cártel del Noreste. Hacienda ya informó a la FGR
Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
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EMEEQUIS.– El nombre de Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, reapareció. Esta vez no como “El hombre del año”, ni como el amigo del Senador Monreal, sino como uno de los implicados en lavado de dinero. Hacienda ya presentó denuncia ante la FGR.
El gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista de sancionados por presunto lavado de dinero ligado al Cártel del Noreste.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que señaló a tres personas y tres entidades por integrar una red dedicada al contrabando de efectivo y operaciones financieras ilícitas. Entre los sancionados aparece Penilla Rodríguez, junto con otros operadores presuntamente vinculados al grupo criminal.
Los otros dos involucrados son:
El Tesoro estadounidense sostiene que el Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y lo vincula con delitos como tráfico de fentanilo, trata de personas, extorsión y lavado de dinero.
Además de los individuos, fueron señalados dos centros de apuestas en Tamaulipas
Presuntamente utilizados como fachada para blanquear recursos ilícitos. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red sancionada operaba mediante empresas y negocios aparentemente legales para mover recursos del crimen organizado. Entre las entidades señaladas figura Comercializadora y Arrendadora de México, registrada en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y la prohibición de cualquier transacción con ciudadanos o dentro del sistema financiero estadounidense, con posibles consecuencias civiles y penales para quienes incumplan.
Cabe señalar que la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF presentó una denuncia ante la FGR por probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, asícomo transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo. Asimismo, se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
De igual forma, se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.
Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados”.
AMIGO DE MONREAL
La inclusión de Penilla en la lista negra ocurre poco más de un año después de que su nombre generará controversia en la esfera política mexicana al ser relacionado con Ricardo Monreal y una visita al Senado, que incluyó foto y todo.
En febrero de 2025, se difundieron imágenes que lo ubicaban en el Senado en compañía del entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Aunque el líder de la JUNCUPO negó cualquier vínculo, argumentando que “se toma selfies con quien se lo pide”, una fotografía y un video difundidos en redes sociales mostraron al abogado en un evento donde fue reconocido como “Hombre del año” en 2023, con una felicitación en video del propio legislador.
El episodio también alcanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su momento rechazó conocer a Penilla y atribuyó las imágenes a encuentros fortuitos durante actos de campaña. Sin embargo Juan Pablo Penilla Rodríguez estaba afiliado a Morena en ese momento.
Pese a las negaciones, la aparición pública del abogado junto a figuras de la llamada Cuarta Transformación alimentó cuestionamientos sobre posibles vínculos o, al menos, falta de filtros en espacios políticos de alto nivel.
Las autoridades estadounidenses subrayan que estas estructuras permiten al Cártel del Noreste sostener sus operaciones criminales a gran escala, incluyendo el tráfico transfronterizo de drogas y dinero.
@emeequis
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