UIF y FGR investigan esquema de tiempos compartidos vinculado al CJNG

Las autoridades de México y Estados Unidos investigan una red de fraude en tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El complejo turístico Kovay Gardens, en Nayarit, fue identificado como fachada para captar recursos ilícitos mediante estafas a turistas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a 24 personas y empresas

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20 DE FEBRERO DE 2026
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EMEEQUIS.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existe una investigación en marcha sobre el fraude en esquemas de tiempos compartidos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a las indagatorias.

RED DE FRAUDE DETECTADA EN EL SECTOR TURÍSTICO

El caso se centra en el resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, señalado por autoridades de Estados Unidos como parte de una red de estafas en tiempos compartidos. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el complejo operaba como fachada para captar recursos ilícitos mediante falsas promesas de rentabilidad y supuestos servicios de reventa de semanas vacacionales

COOPERACIÓN MÉXICO–ESTADOS UNIDOS

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informó que se trabaja en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desarticular la estructura financiera del CJNG. Como parte de estas acciones, la OFAC sancionó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 empresas— por su presunta participación en el esquema fraudulento. México, por su parte, añadió a siete nombres adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.

MECANISMOS DE BLOQUEO FINANCIERO

Las investigaciones incluyen análisis de movimientos bancarios, transferencias internacionales y estructuras corporativas utilizadas como prestanombres. El objetivo es cerrar espacios de operación dentro del sistema financiero global, limitar el acceso a recursos y evitar que las organizaciones criminales utilicen empresas turísticas como fachada para lavar dinero.

PERFILES CLAVE Y EMPRESAS SANCIONADAS

Entre los sancionados destacan Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, y operadores como Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez. Además, se identificaron 17 empresas mexicanas de giros diversos —inmobiliario, turístico e incluso gasolineras— utilizadas para ocultar el origen ilícito de los fondos.

IMPACTO Y ALCANCE DEL FRAUDE

El “modus operandi” consistía en atraer clientes con la promesa de rentabilizar semanas vacacionales no utilizadas. Las víctimas eran sometidas a cargos excesivos en tarjetas de crédito y posteriormente revictimizadas mediante supuestos servicios de reventa o asesoría legal falsa. Este esquema refleja cómo el CJNG diversifica sus operaciones, utilizando el sector turístico como plataforma para expandir sus finanzas ilícitas.

@emeequis

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