Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
El gobernador Alfonso Durazo realizó una gira por Soyopa y Mazatán, donde entregó becas del programa “Sonora de Oportunidades” y supervisó la rehabilitación de la carretera Hermosillo–Mazatán con una inversión de 6.8 millones de pesos. Además de los apoyos educativos, el mandatario distribuyó tinacos para asegurar el abasto de agua, destacando que su administración ha alcanzado una cifra histórica de 606 mil becas entregadas en todo el estado
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial a México del 19 al 22 de abril para evaluar temas críticos como desapariciones, tortura y la violencia contra periodistas, en una misión que incluye reuniones con la sociedad civil y víctimas. Aunque la ONU contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó confirmar la cita al señalar que la agenda está bajo gestión de la Cancillería, al tiempo que reiteró el rechazo del Gobierno Federal a diagnósticos internacionales previos que consideran "distorsionados" sobre la situación de derechos humanos en el país
El gobierno de Donald Trump expresó su preocupación por la reforma judicial mexicana, advirtiendo que sus lineamientos podrían afectar la inversión extranjera y los avances en seguridad. Durante una audiencia en el Congreso, el subsecretario Michael Kozak señaló que la elección de jueces podría abrir espacio a vínculos con cárteles de drogas o intereses chinos, lo que pondría en riesgo la independencia judicial. Aunque reconoció que en algunos estados de EE. UU. los jueces también son electos, insistió en la necesidad de garantizar magistrados calificados e imparciales. Además, exhortó a México a incrementar su gasto militar, actualmente inferior al 1 % del PIB, para enfrentar los desafíos de seguridad regional. La reforma, que endurece los requisitos para la selección de jueces, busca recuperar la confianza institucional y proteger la inversión, pero ha generado un intenso debate entre autoridades, especialistas y sectores económicos
Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
El escritorio en llamas de Santiago Nieto: crecen 100% denuncias por corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le presentó 164 denuncias al fiscal Alejandro Gertz Manero en 2019, contra las apenas 84 que hubo en el último año de Peña Nieto. También batió récord en congelamiento de cuentas.
Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
EMEEQUIS.– A Santiago Nieto Castillo los expedientes se le salen del escritorio. Los números de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a su cargo se desbordaron en su primer año respecto al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto.
Recibió más reportes de operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, presentó más denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y congeló un sinfín de cuentas bancarias.
Las denuncias presentadas por la UIF ante la FGR que dirige Gertz Manero crecieron 100% en 2019 respecto a 2018, al pasar de 82 a 164. Y en el primer mes de 2020 ya llevaba 11.
En suma, son 175 denuncias presentadas entre enero de 2019 y enero de 2020, estas acusaciones involucran a 998 personas.
Las causas que predominan en las denuncias son la defraudación fiscal, con 32%, seguida por actos de corrupción, con 29%, y de ahí se pasa a robo de hidrocarburos y tráfico de personas, con 11%, respectivamente.
El resto de denuncias se distribuye en delitos contra la salud y delincuencia organizada, fraude y delitos electorales.
En operaciones inusuales, las instituciones financieras reportaron el año pasado ante la oficina que comanda 590 mil 682 movimientos extraños, es decir, que los clientes realizaron operaciones fuera de lo normal, esto fue 85% mayor a las reportadas en 2018.
Pero destaca aún más que sólo en enero de este año dichas operaciones ascienden ya a 142 mil 087. De acuerdo con las estadísticas de la UIF, estos reportes se dispararon en un 608% comparados con igual mes de 2019, cuando hubo nada más 20 mil 50.
CASOS DE ALTO IMPACTO
La instrucción y el músculo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a Santiago Nieto fue acabar con la corrupción de “la delincuencia común y de cuello blanco”.
Desde su llegada, Nieto ha tomado en sus manos casos de gran relevancia, como la Estafa Maestrade la que se acusa a Rosario Robles y los presuntos sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya. Ambos están presos.
En 2017, Santiago Nieto fue destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego de que declarara a un medio nacional que Lozoya le había enviado una carta pidiéndole que no lo inculpara por el dinero presuntamente recibido de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Recientemente congeló cuentas a una de las organizaciones religiosas con más poder, La Luz del Mundo, de Naasón Joaquín García, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por abuso sexual y pornografía infantil. Además, ha dado fuertes golpes a los cárteles de la droga en México, como al del “Chapo”.
EL ANÁLISIS
En enero pasado, Nieto Castillo dijo, en una reunión con Senadores, que derivado de la Evaluación Nacional de Riesgo que se realizó en 2019, se detectó que los temas que más ocupan a su unidad son el lavado de dinero en la delincuencia organizada y, en segundo, el dinero ilícito que es introducido al sistema financiero.
También la corrupción política y los temas de puertos, aduanas y en general el trasiego de bienes, “incluyendo la introducción al país, de forma ilícita, de armas y de drogas, particularmente el fentanilo, que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel global. El uso de dólares y pesos en efectivo y los sistemas de pago”.
CUENTAS CONGELADAS
Nieto Castillo no ha vacilado para bloquear cuentas. En 2019 congeló 12 mil 085, esto es mil 411% más que en 2018. Mientras que en enero de 2020 van 956.
Los sujetos bloqueados de enero de 2019 a igual mes de este año suman mil 407. Un contraste importante si se considera que en 2018 sólo fueron 57.
Los montos congelados relacionados con estas personas en 2019 fueron de 4 mil 397 millones de pesos, 51 millones de dólares y mil 875 euros.
Nieto Castillo ha reconocido que, más allá de la corrupción en el ámbito político y los movimientos cárteles de la droga, en la UIF se pueden detectar a los tratantes que están recibiendo sueldos y salarios de empresas fantasma, donde los delincuentes depositan dinero por otro concepto.
Apenas hace unos días, durante la mañanera, Nieto Castillo informó sobre acciones contra el jefe de la red de trata que operaba en la Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla.
“Los miembros de la red depositaban el dinero en efectivo a un tercer sujeto que lo ingresaba al sistema financiero mediante varias operaciones, incluyendo la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo; además, hay transferencias y viajes internacionales pagados por las cuentas del testaferro de esta organización criminal”.
LLUEVEN AMPAROS
Las acciones que ha llevado a cabo el titular de la UIF en contra de la corrupción, delincuencia organizada, entre otras, también se reflejan en el número de amparos interpuestos para el descongelamiento de sus cuentas. El año pasado se iniciaron 984 juicios, 115% más que en 2018.
Los juicios de amparo han aumentado, particularmente por la jurisprudencia promovida por el exministro Eduardo Medina Mora es queaumentó el número de expedientes, ha explicado Nieto Castillo.
Cabe destacar que, en octubre del año pasado, Santiago Nieto señaló al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de supuestamente proteger a funcionarios del gobierno de Peña Nieto y se le inició una investigación por lavado de dinero.
Dijo que el desbloqueo de cuentas fue impulsado por las resoluciones de Medina Mora durante su gestión, lo que permitió que se descongelaran unos 2 mil millones de pesos relacionados con el tráfico de personas, narcotráfico y corrupción.
Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
El gobernador Alfonso Durazo realizó una gira por Soyopa y Mazatán, donde entregó becas del programa “Sonora de Oportunidades” y supervisó la rehabilitación de la carretera Hermosillo–Mazatán con una inversión de 6.8 millones de pesos. Además de los apoyos educativos, el mandatario distribuyó tinacos para asegurar el abasto de agua, destacando que su administración ha alcanzado una cifra histórica de 606 mil becas entregadas en todo el estado
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial a México del 19 al 22 de abril para evaluar temas críticos como desapariciones, tortura y la violencia contra periodistas, en una misión que incluye reuniones con la sociedad civil y víctimas. Aunque la ONU contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó confirmar la cita al señalar que la agenda está bajo gestión de la Cancillería, al tiempo que reiteró el rechazo del Gobierno Federal a diagnósticos internacionales previos que consideran "distorsionados" sobre la situación de derechos humanos en el país
El gobierno de Donald Trump expresó su preocupación por la reforma judicial mexicana, advirtiendo que sus lineamientos podrían afectar la inversión extranjera y los avances en seguridad. Durante una audiencia en el Congreso, el subsecretario Michael Kozak señaló que la elección de jueces podría abrir espacio a vínculos con cárteles de drogas o intereses chinos, lo que pondría en riesgo la independencia judicial. Aunque reconoció que en algunos estados de EE. UU. los jueces también son electos, insistió en la necesidad de garantizar magistrados calificados e imparciales. Además, exhortó a México a incrementar su gasto militar, actualmente inferior al 1 % del PIB, para enfrentar los desafíos de seguridad regional. La reforma, que endurece los requisitos para la selección de jueces, busca recuperar la confianza institucional y proteger la inversión, pero ha generado un intenso debate entre autoridades, especialistas y sectores económicos
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