La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará este fin de semana a Nueva York para asistir a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium, atendiendo a una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump. La mandataria federal detalló que el itinerario de su viaje relámpago contempla partir la tarde del sábado 18 de julio y regresar el lunes 20 de julio de 2026, marcando un hecho notable, ya que prefirió no asistir a los partidos disputados en territorio mexicano pero sí validó este encuentro en la Unión Americana. Esta visita consolidará una cumbre trilateral informal junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y representará apenas el segundo cara a cara presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes no se reunían en persona desde el pasado 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.
El proceso penal contra Ovidio Guzmán López en la corte federal de Chicago entró en un nuevo retraso estratégico luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman pospusiera su audiencia de estatus del 27 de julio al 28 de octubre de 2026, acumulando así su séptimo aplazamiento desde febrero de 2025. Esta dilación ocurre mientras el hijo de "El Chapo" se encuentra bajo un esquema de colaboración activa tras haberse declarado culpable en julio de 2025 de delitos relacionados con el narcotráfico masivo, un acuerdo de delación premiada para eludir la cadena perpetua que coincide con el pacto de su hermano Joaquín Guzmán López y que, según acusaciones sin pruebas de la fiscalía mexicana, habría detonado la entrega forzada de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará este fin de semana a Nueva York para asistir a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium, atendiendo a una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump. La mandataria federal detalló que el itinerario de su viaje relámpago contempla partir la tarde del sábado 18 de julio y regresar el lunes 20 de julio de 2026, marcando un hecho notable, ya que prefirió no asistir a los partidos disputados en territorio mexicano pero sí validó este encuentro en la Unión Americana. Esta visita consolidará una cumbre trilateral informal junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y representará apenas el segundo cara a cara presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes no se reunían en persona desde el pasado 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.
El escritorio en llamas de Santiago Nieto: crecen 100% denuncias por corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le presentó 164 denuncias al fiscal Alejandro Gertz Manero en 2019, contra las apenas 84 que hubo en el último año de Peña Nieto. También batió récord en congelamiento de cuentas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará este fin de semana a Nueva York para asistir a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium, atendiendo a una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump. La mandataria federal detalló que el itinerario de su viaje relámpago contempla partir la tarde del sábado 18 de julio y regresar el lunes 20 de julio de 2026, marcando un hecho notable, ya que prefirió no asistir a los partidos disputados en territorio mexicano pero sí validó este encuentro en la Unión Americana. Esta visita consolidará una cumbre trilateral informal junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y representará apenas el segundo cara a cara presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes no se reunían en persona desde el pasado 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.
EMEEQUIS.– A Santiago Nieto Castillo los expedientes se le salen del escritorio. Los números de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a su cargo se desbordaron en su primer año respecto al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto.
Recibió más reportes de operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, presentó más denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y congeló un sinfín de cuentas bancarias.
Las denuncias presentadas por la UIF ante la FGR que dirige Gertz Manero crecieron 100% en 2019 respecto a 2018, al pasar de 82 a 164. Y en el primer mes de 2020 ya llevaba 11.
En suma, son 175 denuncias presentadas entre enero de 2019 y enero de 2020, estas acusaciones involucran a 998 personas.
Las causas que predominan en las denuncias son la defraudación fiscal, con 32%, seguida por actos de corrupción, con 29%, y de ahí se pasa a robo de hidrocarburos y tráfico de personas, con 11%, respectivamente.
El resto de denuncias se distribuye en delitos contra la salud y delincuencia organizada, fraude y delitos electorales.
En operaciones inusuales, las instituciones financieras reportaron el año pasado ante la oficina que comanda 590 mil 682 movimientos extraños, es decir, que los clientes realizaron operaciones fuera de lo normal, esto fue 85% mayor a las reportadas en 2018.
Pero destaca aún más que sólo en enero de este año dichas operaciones ascienden ya a 142 mil 087. De acuerdo con las estadísticas de la UIF, estos reportes se dispararon en un 608% comparados con igual mes de 2019, cuando hubo nada más 20 mil 50.
CASOS DE ALTO IMPACTO
La instrucción y el músculo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a Santiago Nieto fue acabar con la corrupción de “la delincuencia común y de cuello blanco”.
Desde su llegada, Nieto ha tomado en sus manos casos de gran relevancia, como la Estafa Maestrade la que se acusa a Rosario Robles y los presuntos sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya. Ambos están presos.
En 2017, Santiago Nieto fue destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego de que declarara a un medio nacional que Lozoya le había enviado una carta pidiéndole que no lo inculpara por el dinero presuntamente recibido de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Recientemente congeló cuentas a una de las organizaciones religiosas con más poder, La Luz del Mundo, de Naasón Joaquín García, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por abuso sexual y pornografía infantil. Además, ha dado fuertes golpes a los cárteles de la droga en México, como al del “Chapo”.
EL ANÁLISIS
En enero pasado, Nieto Castillo dijo, en una reunión con Senadores, que derivado de la Evaluación Nacional de Riesgo que se realizó en 2019, se detectó que los temas que más ocupan a su unidad son el lavado de dinero en la delincuencia organizada y, en segundo, el dinero ilícito que es introducido al sistema financiero.
También la corrupción política y los temas de puertos, aduanas y en general el trasiego de bienes, “incluyendo la introducción al país, de forma ilícita, de armas y de drogas, particularmente el fentanilo, que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel global. El uso de dólares y pesos en efectivo y los sistemas de pago”.
CUENTAS CONGELADAS
Nieto Castillo no ha vacilado para bloquear cuentas. En 2019 congeló 12 mil 085, esto es mil 411% más que en 2018. Mientras que en enero de 2020 van 956.
Los sujetos bloqueados de enero de 2019 a igual mes de este año suman mil 407. Un contraste importante si se considera que en 2018 sólo fueron 57.
Los montos congelados relacionados con estas personas en 2019 fueron de 4 mil 397 millones de pesos, 51 millones de dólares y mil 875 euros.
Nieto Castillo ha reconocido que, más allá de la corrupción en el ámbito político y los movimientos cárteles de la droga, en la UIF se pueden detectar a los tratantes que están recibiendo sueldos y salarios de empresas fantasma, donde los delincuentes depositan dinero por otro concepto.
Apenas hace unos días, durante la mañanera, Nieto Castillo informó sobre acciones contra el jefe de la red de trata que operaba en la Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla.
“Los miembros de la red depositaban el dinero en efectivo a un tercer sujeto que lo ingresaba al sistema financiero mediante varias operaciones, incluyendo la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo; además, hay transferencias y viajes internacionales pagados por las cuentas del testaferro de esta organización criminal”.
LLUEVEN AMPAROS
Las acciones que ha llevado a cabo el titular de la UIF en contra de la corrupción, delincuencia organizada, entre otras, también se reflejan en el número de amparos interpuestos para el descongelamiento de sus cuentas. El año pasado se iniciaron 984 juicios, 115% más que en 2018.
Los juicios de amparo han aumentado, particularmente por la jurisprudencia promovida por el exministro Eduardo Medina Mora es queaumentó el número de expedientes, ha explicado Nieto Castillo.
Cabe destacar que, en octubre del año pasado, Santiago Nieto señaló al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de supuestamente proteger a funcionarios del gobierno de Peña Nieto y se le inició una investigación por lavado de dinero.
Dijo que el desbloqueo de cuentas fue impulsado por las resoluciones de Medina Mora durante su gestión, lo que permitió que se descongelaran unos 2 mil millones de pesos relacionados con el tráfico de personas, narcotráfico y corrupción.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará este fin de semana a Nueva York para asistir a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium, atendiendo a una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump. La mandataria federal detalló que el itinerario de su viaje relámpago contempla partir la tarde del sábado 18 de julio y regresar el lunes 20 de julio de 2026, marcando un hecho notable, ya que prefirió no asistir a los partidos disputados en territorio mexicano pero sí validó este encuentro en la Unión Americana. Esta visita consolidará una cumbre trilateral informal junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y representará apenas el segundo cara a cara presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes no se reunían en persona desde el pasado 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.
El proceso penal contra Ovidio Guzmán López en la corte federal de Chicago entró en un nuevo retraso estratégico luego de que la jueza Sharon Johnson Coleman pospusiera su audiencia de estatus del 27 de julio al 28 de octubre de 2026, acumulando así su séptimo aplazamiento desde febrero de 2025. Esta dilación ocurre mientras el hijo de "El Chapo" se encuentra bajo un esquema de colaboración activa tras haberse declarado culpable en julio de 2025 de delitos relacionados con el narcotráfico masivo, un acuerdo de delación premiada para eludir la cadena perpetua que coincide con el pacto de su hermano Joaquín Guzmán López y que, según acusaciones sin pruebas de la fiscalía mexicana, habría detonado la entrega forzada de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
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