El documento del PAN al que EMEEQUIS tuvo acceso propone una “megaprisión” para delincuentes de alta peligrosidad y “narcopolíticos”, así como cadena perpetua para el cobro de piso y políticos que se alíen con el crimen organizado. #SECRETO
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva alerta sobre los cárteles mexicanos que lavan dinero a través de redes chinas, con operaciones que superan los 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. El aviso llega en un contexto donde bancos internacionales —incluidos algunos con presencia en México— han sido sancionados por fallas en la detección de operaciones ilícitas, lo que vuelve a colocar a México en el centro de la discusión global sobre narcotráfico y lavado de dinero
El documento del PAN al que EMEEQUIS tuvo acceso propone una “megaprisión” para delincuentes de alta peligrosidad y “narcopolíticos”, así como cadena perpetua para el cobro de piso y políticos que se alíen con el crimen organizado. #SECRETO
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EMEEQUIS.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva advertencia dirigida a bancos e instituciones financieras para que refuercen su vigilancia frente a los cárteles de la droga mexicanos que operan en complicidad con redes chinas de lavado de dinero.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) identificó 312 mil millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas a estas estructuras criminales, entre enero de 2020 y diciembre de 2024.
“Las redes chinas de lavado de dinero son globales y generalizadas, y deben ser desmanteladas”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCen.
De esas operaciones, 246 mil millones fueron detectadas por bancos, mientras que 42 mil millones provinieron de empresas de servicios monetarios y 23 mil millones de operaciones con valores y futuros.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, advirtió que estas redes permiten a los cárteles “envenenar a los estadounidenses con fentanilo, llevar a cabo trata de personas y provocar estragos en comunidades enteras”.
FinCen entregó a las instituciones financieras una guía con “señales de alerta”:
El aviso recuerda que los bancos están obligados a reportar operaciones bajo la Ley de Secreto Bancario, y que podrían enfrentar sanciones millonarias si incumplen.
Este llamado del Tesoro llega en un momento en que varios bancos han enfrentado fuertes sanciones por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero:
El endurecimiento de la supervisión refleja la preocupación de Washington por la alianza entre cárteles mexicanos y operadores financieros chinos, un vínculo que facilita el trasiego de fentanilo y el ocultamiento de ganancias ilícitas en el sistema financiero global.
El mensaje es claro: los bancos que no refuercen sus filtros podrían ser el próximo ejemplo de sanción internacional.
emeequis
El documento del PAN al que EMEEQUIS tuvo acceso propone una “megaprisión” para delincuentes de alta peligrosidad y “narcopolíticos”, así como cadena perpetua para el cobro de piso y políticos que se alíen con el crimen organizado. #SECRETO
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