Prórroga de 45 días para Intercam, CIBanco y Vector, pero siguen en lista negra

EU otorga prórroga de 45 días a las tres empresas financieras mexicanas que decidió aislar del sistema financiero estadounidense, CIBanco, Vector e Intercam.

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09 DE JULIO DE 2025
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Oxígeno temporal para las instituciones mexicanas acusadas de lavado. (Imagen creada con IA de Grok).

EMEEQUIS.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las tres empresas financieras mexicanas que decidió aislar del sistema financiero estadounidense, CIBanco, Vector e Intercam.

En el comunicado cita los avances del gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero por parte de los cárteles del narcotráfico.

La prohibición del Departamento del Tesoro sobre las transferencias de fondos con las empresas designadas entrará en vigor el 4 de septiembre, según el nuevo cronograma de FinCEN, la oficina contra crímenes financieros dirigida por Andrea Gacki desde 2023. 

La Red de Control de Delitos Financieros, que depende del Departamento del Tesoro de EU, emitió el mes pasado órdenes contra CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa, prohibiendo todas las transferencias con ellas a partir de finales de julio.

La noticia fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de este miércoles. La mandataria descartó que la confianza en el sistema financiero mexicano se encuentre en riesgo pese a las opiniones de la calificadora Fitch Ratings.

@emeequis



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