Aprueban reforma antilavado en medio de protestas por Vector

“El narco no solamente operó en la Ciudad de México y en todo el país, sino que se metió hasta la oficina del presidente”, dice el diputado Héctor Saúl Téllez del PAN, en referencia a la Casa de Bolsa Vector.

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30 DE JUNIO DE 2025
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La Casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo, sigue en la polémica. Fotos: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– Con 349 votos a favor y 38 en contra, quedó aprobada en lo general y en lo particular la Reforma Antilavado en la Cámara de Diputados. Ahora, será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, contempla el escrutinio a personas como legisladores, policías y jueces, que serán consideradas “Persona Políticamente Expuesta” (PEP). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también podrá acceder con mayor facilidad a información financiera, patrimonial y datos personales que estén en manos de dependencias públicas. 

En medio de una trompicada votación a distancia con algunos problemas de conexión, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, señaló durante la discusión que el crimen organizado llegó hasta los máximos niveles de gobierno: 

“Estas reformas no son nuevas, ya había muchos mecanismos para combatir el crimen organizado, y ahora lo que vemos es que el narco no solamente operó en la Ciudad de México y en todo el país, sino que se metió hasta la oficina del presidente, se metió hasta la cocina de la presidencia y ahí operando el narco desde la oficina del jefe de la presidencia, y esta persona, Alfonso Romo, que nombró directamente el presidente López Obrador”, expresó. 

Mencionó que es inexplicable como la Unidad de Inteligencia Financiera, teniendo conocimiento de la investigación del Departamento del Tesoro sobre las actividades irregulares de Vector Casa de Bolsa, no hubiese actuado en consecuencia. 

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Sobre la discusión, la cuenta oficial del PRI presumió haber sido la única bancada en votar contra la Ley Antilavado: “Hacienda podrá exigir sin orden judicial tu información financiera, patrimonial y datos personales. El PRI fue el único partido que votó en contra de los cambios a la Ley Antilavado, otros se abstuvieron aunque esto implique un riesgo en violar la privacidad de las familias mexicanas”. 

El diputado tricolor, Christian Castro Bello, cuestionó también a la UIF: “Cuando se lavaba el dinero a través de Vector, ¿a dónde estaban o que hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”

Por su parte la diputada Iraís Virginia Reyes dijo que su bancada, Movimiento Ciudadano, se abstendría por los “riesgos reales en la forma en la que se estructura esta reforma; primero, porque esta ley le otorga a la Secretaría de Hacienda una capacidad de acceso irrestricto a la información más sensible del país, como lo establece el artículo 51 Bis”.

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2025.- El nuevo cónsul de México en Texas, Luis Rodríguez Bucio, visitó la Cámara de Diputados este lunes. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La semana pasada, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) ha destapado un escándalo que conecta al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa y la empresa Vector en un turbio entramado de sobornos y opioides. Entre 2013 y 2019, más de 40 millones de dólares fluyeron en transacciones sospechosas entre una compañía controlada por García Luna, condenado en 2023 por corrupción, y Vector, fondos que la agencia estadounidense señala como sobornos del cártel para aceitar el tráfico de drogas sintéticas. Mientras el Cártel de Sinaloa, apodado por la DEA como el “corazón” de la crisis de opioides en 2024, tejía su red global para producir y distribuir estas sustancias, García Luna, el supuesto guardián de la ley, jugaba de alfil en un tablero de millones, moviendo piezas que, según FinCEN, ayudaron a inundar Estados Unidos con opioides ilícitos.

El escándalo revela una red de transacciones ilícitas que vincula a la empresa Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), junto con las instituciones financieras CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco) e Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam), con el Cártel de Sinaloa y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México condenado por corrupción. Entre 2013 y 2019, estas entidades facilitaron movimientos de más de 40 millones de dólares provenientes de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa a García Luna, quien protegió sus operaciones entre 2001 y 2012. Según FinCEN, Vector, CIBanco e Intercam, que gestionan conjuntamente más de 22 mil millones de dólares en activos, desempeñaron un papel crucial en el lavado de fondos y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos, contribuyendo al tráfico de opioides hacia Estados Unidos, liderado por el cártel, considerado por la DEA en 2024 como el epicentro de la crisis de drogas sintéticas.

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